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[CRIME] · United States, Argentina · 72 sources

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FBI probes Argentine Football Association's US financial dealings amid World Cup

FBI Argentine Football Association money laundering TourProdEnter World Cup

U.S. Federal Bureau of Investigation agents and federal prosecutors have opened a probe into the financial operations of the Argentine Football Association (AFA) in the United States. The investigation, first reported by La Nación, focuses on whether the AFA moved hundreds of millions of dollars through the Florida‑based company TourProdEnter LLC and other entities in a manner that could constitute money‑laundering, bank fraud or tax evasion. Authorities are examining transactions estimated at $260‑$300 million linked to sponsors and contracts, and have taken statements from businessman Guillermo Tofoni and are considering questioning former officials of President Javier Milei’s government who had access to AFA finances.

The probe began in 2025 and gained urgency as the 2026 World Cup proceeds in North America. AFA president Claudio “Chiqui” Tapia, who is currently in the United States with the national team, and treasurer Pablo Toviggino are among those under scrutiny. Parallel criminal proceedings are ongoing in Argentina, where a court has already processed Tapia and Toviggino for fiscal fraud. No formal charges have been filed yet, but the investigation adds a major legal challenge to the tournament and could impact the reputation of global football governance.

Sources

FBI investiga operações financeiras da Federação Argentina de Futebol nos Estados Unidos, diz jornal - RÁDIO SAMPAIO [radiosampaio.com.br]
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FBI investiga federação argentina por movimentações financeiras nos EUA [www.brasilemfolhas.com.br]
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FBI investiga finanças da Federação Argentina de Futebol [www.brasilemfolhas.com.br]
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Investiga FBI operaciones financieras de la AFA en EU - CoahuilaEnLínea [coahuilaenlinea.com]
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FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos por presunto lavado de dinero - Contigo Puebla [contigopuebla.mx]
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FBI Opens Money Laundering, Fraud Probe Into Argentine FA | Daily Report Nigeria [dailyreport.ng]
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Federação Argentina vira alvo de investigação do FBI nos EUA [esportenaredemt.com.br]
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En pleno Mundial, comienzan a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA - La Banda Diario [labandadiario.com]
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El FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en Estados Unidos [eluniverso.com]
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En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA - Sunchales - Meridiano Digital - Grupo Meridiano [meridianodigital.com.ar]
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FBI investiga federação de futebol da Argentina por transações milionárias nos EUA [valor.globo.com]
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Argentina avança na Copa, mas federação cai na mira do FBI por fraude milionária | RepórterMT - Notícias de Mato Grosso e Cuiabá Hoje [www.reportermt.com]
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El FBI investiga negocios de AFA en Estados Unidos [rosariolaciudad.com.ar]
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Črtá sa veľký škandál pre argentínsky futbal. FBI spustila vyšetrovanie počas MS! [sport24.pluska.sk]
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Adiós a Infantino tras el Mundial [www.catalunyapress.es]
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FBI Reportedly Investigating Argentina’s Football Association Over $300 Million In Transactions | Barrio [torontolatinos.com]
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Argentina: Tapia e AFA no radar do FBI durante a Copa do Mundo | Jovem Pan [jovempan.com.br]
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FBI investiga operações financeiras da Associação Argentina de Futebol nos EUA - Portal 98 FM Natal [98fmnatal.com.br]
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فضيحة تهز كأس العالم. . والولايات المتحدة تحقق بتهم فساد. . . - الوكيل الإخباري [s.alwakeelnews.com]
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FBI investiga AFA por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro durante a Copa do Mundo - Blog do BG [www.blogdobg.com.br]
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FBI pone bajo la lupa las finanzas de la AFA en Estados Unidos durante el Mundial [diariodelcauca.com.co]
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FBI pone bajo la lupa las finanzas de la AFA en Estados Unidos durante el Mundial - Diario del Sur [www.diariodelsur.com.co]
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Fiscales y el FBI analizan las operaciones financieras de la AFA en territorio estadounidense [www.diarioelzondasj.com.ar]
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Crecen los problemas para Chiqui Tapia: avanza la investigación del FBI sobre la AFA - Diario NDI [diariondi.com]
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Στο στόχαστρο του FBI η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής - Έρευνες για ξέπλυμα χρήματος - Dnews [www.dnews.gr]
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FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos [www.elbuentono.com.mx]
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Argentina vs. Inglaterra: El enfrentamiento que podría suceder en semis del Mundial 2026 | El Informante Peru [elinformanteperu.com]
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Comenzaron a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA [www.elpaisdiario.com.ar]
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FBI pone bajo la lupa las finanzas de la AFA en Estados Unidos durante el Mundial - [elperiodicodeportivo.com.co]
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El FBI investiga posibles irregularidades millonarias de la AFA [es.rollingstone.com]
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FBI pone bajo la lupa las finanzas de la AFA en Estados Unidos durante el Mundial - EXTRA | El Diario de Todos [extra.com.co]
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A Federação Argentina é alvo de investigação do FBI por transações milionárias [fatoamazonico.com.br]
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FBI bất ngờ điều tra bóng đá Argentina giữa tranh cãi trọng tài [dantri.com.vn]
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Giữa tranh cãi trọng tài World Cup thiên vị Argentina, Chủ tịch liên đoàn bóng đá AFA bất ngờ bị FBI điều tra [kenh14.vn]
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FBI investiga atividades comerciais da AFA nos Estados Unidos - Máquina do Esporte [maquinadoesporte.com.br]
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FBI Selidiki Badan Sepak Bola Argentina Usai Messi Lolos ke 8 Besar Piala Dunia 2026 [minanews.net]
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Escándalo en la AFA: el FBI avanza con una investigación por los fondos internacionales en medio del Mundial - Notas de Actualidad [notasdeactualidad.com.ar]
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EE. UU. inicia investigación de la AFA por presunto lavado de dinero y fraude [noticiasnrt.com]
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El FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en EU [xeu.mx]
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FBI investiga las finanzas de la AFA en EE. UU. por presunto lavado de dinero [www.alairelibre.cl]
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FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos, según diario - Alto Nivel [altonivel.com.mx]
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إبعاد النجوم سر التفوق البلجيكي في المونديال [arriyadiyah.com]
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FBI bất ngờ điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina [cafef.vn]
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FBI investiga AFA por movimentação suspeita de US$ 260 milhões [diariodoestadogo.com.br]
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FBI investiga a la Asociación del Futbol Argentino por lavado de dinero [drvnoticias.com]
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Federação Argentina vira alvo de investigação do FBI nos EUA [esporte.ig.com.br]
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Escándalo en Argentina: el FBI investiga a la AFA por lavado de dinero [www.excelsior.com.mx]
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La Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar las operaciones financieras de la AFA [www.filo.news]
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Cupa Mondială 2026: Federația de Fotbal din Argentina, anchetată de FBI pentru spălare de bani și fraudă [spotmedia.ro]
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Argentína vstala z mŕtvych a je stále v hre. Messi a spol. sa postarali o veľký obrat proti Egyptu [hnonline.sk]
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FBI pone bajo la lupa las finanzas de la AFA en Estados Unidos durante el Mundial - HSB NOTICIAS [www.hsbnoticias.com]
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FBI launches probe on Argentina Football Association over alleged money laundering - FIFA World Cup 2026 [khelnow.com]
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FBI investiga a la Federación Argentina de Futbol por presunto lavado de dinero - LJA. MX Noticias México [www.lja.mx]
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Scandal în plin Campionat Mondial. FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal pentru presupusă fraudă și spălare de bani - News. yam. md [news.yam.md]
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FBI probes Argentine Football Association over money laundering claims [newsable.asianetnews.com]
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En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA [notinor.com]
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Provokasi Bendera Israel Warnai Kesedihan Mesir Usai Disingkirkan Argentina di Piala Dunia 2026 : Okezone Bola [bola.okezone.com]
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El FBI investiga a la AFA en EE. UU. por presunto lavado de activos y [www.panamaamerica.com.pa]
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El FBI ya toma testimonios por las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos [www.perfil.com]
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EE. UU. Investiga Giro Sospechoso de la AFA por Posible Lavado y Fraude Bancario | Sitios Argentina. [www.sitiosargentina.com.ar]
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Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma - Son Dakika [www.sondakika.com]
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L'Argentine ciblée par une enquête du FBI - Sport. fr [www.sport.fr]
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Scandal uriaș în plin Mondial. FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților [golazo.ro]
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FBI Bidik AFA di Tengah Mimpi Argentina di Piala Dunia [sports.sindonews.com]
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Σάλος στο Μουντιάλ 2026: Το FBI ερευνά την Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος [www.thetoc.gr]
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Investiga FBI a la AFA por presunto lavado de dinero en EEUU [tribunanoticias.mx]
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El FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en EU [xeu.mx]
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Arjantin Futbol Federasyonu'na FBI soruşturması [www.yenicaggazetesi.com]
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Argentine Football Association Reportedly Under FBI Investigation Over Fraud Allegations [zambianobserver.com]
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¡Polémica! La AFA es investigada por el FBI en pleno Mundial 2026 [www.elcomercio.com]
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Argentina Football Association Faces FBI Money Laundering Investigation Amid High Stakes 2026 World Cup Campaign [www.ibtimes.co.uk]
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FBI investigating Argentine Football Association: what do we know? [www.merca20.com]
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