[CLSTR]
< Back to all clusters
[CRIME] · Greece, Ireland, Denmark, Cyprus, Luxembourg · 17 sources

started · updated

Choriatiko bakery fraud investigation expands to Ireland

Choriatiko bakery tax evasion money laundering Greek Anti-Money Laundering Authority Angelos Giannakopoulos

Greek authorities are investigating a massive tax evasion and money laundering scheme centered around the ‘Choriatiko’ bakery chain. The investigation has expanded internationally following the discovery of suspicious bank accounts in Ireland. Haralampos Vourliotis, head of the Greek Anti-Money Laundering Authority, is initiating procedures to freeze the identified funds.

Law enforcement has arrested 59 individuals, including 20 ‘straw men’ who acted as nominal owners for various companies. Investigators are examining more than 400 companies and approximately 520 bank accounts across multiple jurisdictions, including Bulgaria, Luxembourg, the United Kingdom, Cyprus, Denmark, and the Cayman Islands.

The alleged scheme has caused an estimated 100,000,000 euro loss to the Greek state. Authorities have also identified approximately 6,000,000 euros in accounts linked to the wife of the alleged ringleader, Angelos Giannakopoulos, and two associates. Suspects face charges including criminal organization, fraud, tax evasion, and money laundering.

Entities

Angelos Giannakopoulos · Choriatiko · Greece · Greek Anti-Money Laundering Authority · Greek Police · Haralampos Vourliotis · Konstantia Demoglidou

Claims

What the coverage asserts, and how many sources carry each claim.

Sources

«Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία – Διαδικασίες για τη δέσμευση των χρημάτων [tempo24.news]
Χωριάτικο: Η Αρχή για το μαύρο χρήμα εντόπισε ύποπτους λογαριασμούς στην Ιρλανδία [www.thebest.gr]
Χωριάτικο: Η Αρχή για το μαύρο χρήμα βρήκε ύποπτους λογαριασμούς στην Ιρλανδία – Σε εξέλιξη διαδικασίες για δέσμευση [bankwars.gr]
«Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί κατηγορουμένων στην Ιρλανδία [www.bizznews.gr]
Ράνια Τζίμα: Το σχόλιο για την υπόθεση φοροδιαφυγής του «Mr. Χωριάτικο» - Γόβα Στιλέτο [www.govastileto.gr]
Υπόθεση «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται χρήματα από ύποπτους λογαριασμούς κατηγορουμένων στην Ιρλανδία [www.reader.gr]
Ράνια Τζίμα: «Ο κόσμος το είχε τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι – Έχουμε ζαλιστεί από τη διαφθορά» [www.zappit.gr]
«Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν χρήματα σε ύποπτους τραπεζικού λογαριασμούς στην Ιρλανδία - Δεσμεύονται οι λογαριασμοί - Ελεύθερος Τύπος [www.eleftherostypos.gr]
«Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί κατηγορουμένων στην Ιρλανδία [www.enikos.gr]
Χωριάτικο: Η Αρχή για το μαύρο χρήμα εντόπισε και δέσμευσε ύποπτους λογαριασμούς στην Ιρλανδία [www.ertnews.gr]
Χωριάτικο: Ύποπτοι λογαριασμοί στην Ιρλανδία – Κινείται δέσμευση χρημάτων [www.ethnos.gr]
Χωριάτικο: «Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί εκατομμυρίων και διαδρομές χρήματος προς τη Δανία [www.newsbomb.gr]
Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στην Ιρλανδία εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί – Κινήσεις για να δεσμευτούν τα χρήματα | Ειδήσεις [pelop.gr]
"Χωριάτικο": Βρέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία [www.powergame.gr]
Χωριάτικο: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση - Βρέθηκαν ύποπτοι λογαριασμοί κατηγορουμένων στην Ιρλανδία [www.thetoc.gr]
Ράνια Τζίμα: Το σχόλιο για την υπόθεση φοροδιαφυγής του «Mr. Χωριάτικο» [www.zougla.gr]
Οι «φορολογικοί παράδεισοι» της ΕΕ - Πού συγκεντρώνεται το «μαύρο χρήμα» [www.cnn.gr]