[CLSTR]
< Back to all clusters
[CRIME] · Moldova · 46 sources

started · updated

Part of situation: Romanian organized crime investigation in US and Romania (2 clusters)

ANSA employees detained for corruption at Giurgiulești border post

ANSA Giurgiulești corruption bribery border inspection

Authorities in Moldova have detained six employees of the National Agency for Food Safety (ANSA) and one company administrator following an investigation into a systemic corruption scheme at the Giurgiulești border inspection post. The suspects, which include one supervisor and five inspectors, were held for 72 hours.

According to the National Anticorruption Center (CNA), the officials allegedly operated a scheme involving 'protection fees' to allow the transit of animals and goods without the necessary health or quality certificates. These bribes were reportedly negotiated based on the volume of goods, the number of animals, and the frequency of transport runs. The requested amounts varied significantly, ranging from 20 euros to 30,000 lei.

Anti-corruption officers and prosecutors conducted 24 searches across homes, offices, and vehicles as part of seven criminal cases. Investigators noted that three of the suspects are already facing other criminal proceedings for similar offenses. ANSA has stated it will cooperate fully with the investigation and conduct an analysis of organizational vulnerabilities to prevent future occurrences.

Entities

ANSA · Alexandru Diamant · Anti-Corruption Prosecution Office · Botoșani · Bucharest · DIICOT · Eurojust · FBI · Giurgiulești · Giurgiulești Border Inspection Post · NATO · National Agency for Food Safety

Claims

What the coverage asserts, and how many sources carry each claim.

  • [● 6 SOURCES] Authorities conducted 42 searches in Argeș, Vâlcea, Dolj, and Bucharest. www.biziday.ro · botosani24.ro · evenimentvalcean.ro
  • [● 4 SOURCES] The group used falsified documents to reduce customs duties on luxury car imports from the United States. www.biziday.ro · evenimentvalcean.ro
  • [● 3 SOURCES] The group laundered money in Romania by purchasing real estate, luxury cars, and jewelry. www.biziday.ro
  • [● 3 SOURCES] Several Romanian citizens formed an organized criminal group in 2021. www.biziday.ro
  • [● 3 SOURCES] Members of the group committed theft, fraud, and robbery in the United States. www.biziday.ro
  • [● 2 SOURCES] The group aimed to obtain material profits by presenting falsified documents to customs authorities. www.biziday.ro
  • [● 3 SOURCES] The investigation was conducted in cooperation with the FBI. www.biziday.ro
  • [● 3 SOURCES] ANSA inspectors at the Giurgiulești border inspection post allegedly demanded and received bribes ranging from 20 euros to 30,000 lei. agrobook.md · ziar.md · radiomoldova.md
  • [● 2 SOURCES] Six ANSA employees and one company administrator were detained for 72 hours. agrobook.md · ziar.md
  • [● 2 SOURCES] Anti-corruption officers and prosecutors conducted 24 searches related to seven criminal cases. agrobook.md · ziar.md
  • [● 3 SOURCES] The bribes, described as protection fees, were negotiated based on cargo volume, the number of animals, and the frequency of transport runs. agrobook.md · ziar.md · radiomoldova.md
  • [● 2 SOURCES] Three of the suspects are currently facing other criminal cases for similar offenses. agrobook.md · ziar.md

Sources

Angajați ANSA, reținuți pentru corupție la Giurgiulești [agrobook.md]
Trafic restricționat pe Valea Oltului! Un TIR a intrat în parapet - Ziarul Ancheta Online [anchetaonline.ro]
33 de țepe, un singur dosar și o nouă reținere făcută de polițiștii din Târgu Jiu! Ce afacere i-ar fi lăsat pe oameni fără bani [www.asingorj.ro]
Aproape 100 de polițiști cu câini au luat cu asalt Piața Centrală: Au dat de bișnițari și altele – VIDEO [www.botosaneanul.ro]
Percheziții la o primărie din Botoșani într-un dosar privind eliberarea unui certificat auto fără documente legale [botosani24.ro]
Alexandru Diamant, după perchezițiile DIICOT: „Am plătit taxele vamale pentru cele două mașini de lux” [evenimentvalcean.ro]
Polițiștii au luat la control transporturile de mărfuri din Maramureș - Radio Romania Cluj [www.radiocluj.ro]
Dosar penal in rem în legătură cu anularea alegerilor din 2024 [radioinfinit.ro]
FOTO/AUDIO Șapte persoane, reținute în dosarul de corupție de la postul ANSA Giurgiulești. Reacția instituției [ziar.md]
Înșelăciune la raft în magazinele Penny: Cum ajunge ceapa de import să fie vândută sub falsă etichetă de „produs românesc” - 60m.ro [60m.ro]
Tânăr de 18 ani, prins cu 152 km/h în Priboieni, Argeș! A rămas fără permis 120 de zile [epitesti.ro]
A spart nouă mașini în Târgoviște și Ulmi! Hoțul, reținut de polițiști [www.observnews.ro]
Percheziții în 3 locații din județul Constanța - ProBraila - Stiri Braila [probr.ro]
Percheziții la Bucecea și Blândești într-un dosar de falsuri. Polițiștii au ridicat 100 de documente, arme și muniție [romania24.ro]
CONTROALE. Adăpostul de câini din Carei, verificat de polițiști! Ce au urmărit oamenii legii în timpul controlului [stirilazi.ro]
Razie fulger la Sintești/Vidra [viitorulilfovean.ro]
Cinci bărbați, prinși de polițiștii din Codlea după ce au furat 200 de europaleți. Prejudiciul este de 32. 000 de lei • Știri Brașov Biz Brasov [bizbrasov.ro]
Beat, fără permis, cu mașina furată, a comis un accident [cvlpress.ro]
VIDEO. Percheziții în Argeș. Peste 800.000 de țigarete, descoperite de anchetatori [jurnaluldearges.ro]
BRAȘOV | Ultima campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor din acest an, la Dumbrăvița. S-au dat și amenzi [mytex.ro]
Controale ASPA în Sectorul 5: zeci de câini nu erau microcipați, iar proprietarii au primit notificări [newsbucuresti.ro]
In Rolls-Royce con oltre 100mila euro non dichiarati: nei guai due romeni [www.nordest24.it]
Corupție la Portul Giurgiulești: Inspectorii ANSA cereau mită între 20 de euro și 30. 000 de lei de la agenții economici [radiomoldova.md]
Doi șoferi din Hunedoara au fost prinși la volanul unor mașini neînmatriculate. Polițiștii au deschis dosare penale [servuspress.ro]
(VIDEO) Schemă de contrabandă cu mașini furate din Germania și Elveția, deconspirată [voceabasarabiei.md]
Ermittler sichern Immobilien im Wert von 1,8 Millionen Euro [www.waltroper-zeitung.de]
Peste 30 de persoane, luate în vizor de polițiștii clujeni într-o acțiune împotriva violenței domestice [zcj.ro]
Doi adolescenți de 15 și 18 ani, reținuți după ce ar fi spart două aparate de plată din București [adevarul.ro]
Percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea, Dolj, într-o anchetă în colaborare cu FBI. Membrii rețelei sunt suspectați că au comis infracțiuni în SUA, iar apoi au spălat banii prin achiziția de mașini de lux și proprietăți imobiliare în România. [www.biziday.ro]
Caz șocant în Iași! Un tânăr de 19 ani este acuzat că și-a abuzat sora de nouă ani [click.ro]
Trei minori, cercetați pentru accesare de propagandă teroristă de factură islamică | AUDIO [www.europafm.ro]
A bordo della Rolls Royce con oltre 100mila euro non dichiarati: scatta il sequestro [www.friulioggi.it]
Polițiștii locali ar putea purta camere video în timpul intervențiilor. Ce se va schimba pentru cetățeni - Ştiri locale de ultima ora, stiri video - Ştiri Gorjeanul. ro [www.gorjeanul.ro]
Unul dintre procurorii care l-au anchetat pe Alfred Bulai, trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc [hotnews.ro]
Acuzatii de luare de mita la Vama Halmeu! Inca trei politisti si doi vamesi, retinuti de procurorii DNA - IMPACTPRESS [www.impactpress.ro]
Au forțat două terminale de plată din Capitală și au fugit cu banii. Doi tineri de 15 și 18 ani, reținuți [www.mediafax.ro]
Mașini de lux furate din Europa, descoperite în ateliere de dezmembrare din Chișinău și Iași [moldova1.md]
A crezut că este cercetat penal și a dat peste un milion de lei unor necunoscuți [news.yam.md]
Peste 600 de plângeri după anularea prezidențialelor din 2024. Parchetul General a început urmărirea penală in rem [www.ordinea.ro]
Vier Personen bei Razzia in Berlin und Brandenburg wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen [www.rbb24.de]
Parchetul General anunță că a deschis în iulie un dosar penal in rem în legătură cu anularea alegerilor din 2024 [spotmedia.ro]
Cum acționa rețeaua care lua credite de la CAR cu acte false. Prejudiciul se apropie de două milioane de lei - Știrile ProTV [stirileprotv.ro]
Propagandă teroristă și ghiduri pentru evitarea suspiciunilor autorităților. Trei minori, în vizorul DIICOT [www.stiripesurse.ro]
Über eine Million Euro Schaden: Ermittler jagen Nato-Betrüger in Europa | Aktuelle Nachrichten aus Deutschland und der Welt - upday News [www.upday.com]
TikTokerul Nekoglai, reținut pentru vânzarea drogurilor, a fost transferat în arest la domiciliu [www.zdg.md]
Durchsuchungen wegen Betrugs bei Nato-Schiffsdiensten [www.finanznachrichten.de]