[CLSTR]
< Back to all clusters
[CRIME] · Brazil · 11 sources

started · updated

Part of situation: Predatory lending and fraud in Rio Grande do Sul (2 clusters)

Várzea Grande police arrest youth for selling bank account used in R$ 50,000 scam

bank account fraud PIX scam money laundering criminal investigation financial crime

Police in Várzea Grande, Mato Grosso, arrested a 19-year-old man for selling his bank account details to facilitate a R$ 50,000 scam. The victim, a 62-year-old man, was tricked into making a PIX transfer via a fraudulent social media advertisement for a vehicle.

The suspect confessed to selling his account access for R$ 700 to an individual advertising on Facebook. Authorities noted that under Brazilian law, providing bank accounts to circulate criminal funds is a punishable offense. The suspect remains in custody awaiting a hearing.

In a separate incident in São Paulo, a farmer reported a fraud where her vehicle was used as unauthorized collateral for a financing scheme in Rio Grande do Sul, leading to an attempted seizure of her car by judicial officers.

Entities

Civil Police · Mato Grosso · Polícia Civil · Várzea Grande

Sources

Polícia Civil prende jovem que vendeu conta para receber R$ 50 mil de golpe contra idoso [gazetamt.com.br]
Cavalaria da PM apreende adolescente com diversas porções de maconha após perseguição policial [bastidoresdopoder.com.br]
Golpe do falso advogado causa prejuízo de R$ 28,7 mil a idosa [www.gazetaderiopreto.com.br]
Polícia Civil prende jovem que vendeu conta para receber R$ 50 mil de golpe contra idoso [rdmonline.com.br]
Polícia Civil prende jovem que vendeu conta para receber R$ 50 mil de golpe contra idoso [oempallador.com.br]
Agricultora de Batatais denuncia golpe em financiamento de carro no Rio Grande do Sul [itapevinoticias.com.br]
Idoso perde mais de R$ 25 mil após ter cartão trocado por golpista na Bahia | iBahia [www.ibahia.com]
Força Tática apreende mais de cem porções de drogas e prende homem por tráfico de drogas [portalmatogrosso.com.br]
Jovem é preso após vender conta bancária usada em golpe de R$ 50 mil em Mato Grosso - Só Notícias [www.sonoticias.com.br]
Idoso aceita ajuda de desconhecido em banco e perde mais de R$ 25 mil na Bahia [atarde.com.br]
Jovem é preso em Várzea Grande por vender conta bancária usada para desviar R$ 50 mil de idoso [cenariomt.com.br]