Mexico's SHCP updates anti-money laundering regulations

anti-money laundering SHCP vulnerable activities beneficial owner financial regulations

The Mexican Ministry of Finance and Public Credit (SHCP) has published modifications to the rules for preventing and detecting money laundering and the financing of illicit acts. These changes apply to the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Resources of Illicit Origin.

Under the new regulations, entities engaged in

Entities

Secretaría de Hacienda y Crédito Público · Servicio de Administración Tributaria · Unidad de Inteligencia Financiera

Sources

Hacienda publica reglas antilavado: estos negocios tendrán nuevas obligaciones - Diario Evolución [www.diarioevolucion.com.mx]

3 days ago

MEF: Presentarán recurso ante el TC por 4 normas; gratificaciones CAS, pensiones de maestros y militares y Cafae - El primer periódico digital del Perú - GUIK [guik.pe]

2 days ago

Hacienda endurece reglas contra el lavado de dinero; nuevas disposiciones entrarán en vigor en noviembre [www.elbuentono.com.mx]

3 days ago

Hacienda modifica reglas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero - La Jornada San Luis [lajornadasanluis.com.mx]

4 days ago