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[CRIME] · Spain, Portugal, Ireland · 13 sources

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Part of situation: Corruption investigations involving Víctor de Aldama (4 clusters)

Aldama hydrocarbon fraud: UCO seeks to block Portuguese accounts

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The Spanish Civil Guard's Central Operating Unit (UCO) has requested that Judge Santiago Pedraz of the Audiencia Nacional immediately block numerous bank accounts in Portugal linked to a major hydrocarbon fraud investigation. The network, allegedly led by businessman Víctor de Aldama and his partner Claudio Rivas, is accused of a tax fraud totaling approximately 182.5 million euros through the company Villafuel SL.

Investigators have documented the diversion of over 78 million euros to Portugal via shell companies to launder the proceeds. There is a noted discrepancy between the 78.3 million euros identified by the UCO and the 56.5 million euros confirmed by Portuguese authorities.

Furthermore, the UCO has requested a European investigation order to determine if funds transferred to Portugal were subsequently used to purchase cryptocurrencies in Ireland. Specifically, investigators tracked a transfer of 213,663 euros from the company Letras e Contrates to Payward Europe LTD, the parent company of the Kraken exchange, through multiple transactions in 2022.

Entities

Audiencia Nacional · Claudio Rivas · Guardia Civil · Santiago Pedraz · Villafuel SL · Víctor de Aldama

Claims

What the coverage asserts, and how many sources carry each claim.

Sources

La imputación del PSOE más cerca por varias investigaciones: financiación ilegal, caso cloacas y malversación de fondos europeos [labandera.es]
La trama de hidrocarburos de Aldama desvió 78 millones a Portugal [lacronicadesalamanca.com]
Cae una banda de delincuentes tras suplantar a un juzgado de Valladolid y estafar con móviles de alta gama [www.valladolidplural.com]
La UCO solicita al juez bloquear cuentas de empresas portuguesas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos' - {DF} DiarioFinanciero [diariofinanciero.com]
Desarticulada una red criminal en Valladolid que suplantó a un juzgado para amenazar a sus víctimas [www.diariodevalladolid.es]
Bloqueo de cuentas de Aldama en Portugal: UCO solicita medidas [www.economiafinanzas.com]
FRAUDE EN HIDROCARBUROS | La UCO pide investigar si fondos transferidos a Portugal por la trama de hidrocarburos de Aldama acabaron en criptomonedas en Irlanda [www.lacronicabadajoz.com]
La Fiscalía Europea pregunta al juez si el 'caso Leire Díez' afectó a fondos UE: las claves [www.moncloa.com]
FRAUDE EN HIDROCARBUROS | La UCO pide investigar si fondos transferidos a Portugal por la trama de hidrocarburos de Aldama acabaron en criptomonedas en Irlanda [www.eldia.es]
FRAUDE EN HIDROCARBUROS | La UCO pide investigar si fondos transferidos a Portugal por la trama de hidrocarburos de Aldama acabaron en criptomonedas en Irlanda [www.elcorreoweb.es]
La UCO pide al juez el "bloqueo inmediato" de las cuentas ligadas a Aldama en Portugal [www.huelvainformacion.es]
FRAUDE EN HIDROCARBUROS | La UCO pide investigar si fondos transferidos a Portugal por la trama de hidrocarburos de Aldama acabaron en criptomonedas en Irlanda [www.levante-emv.com]
La UCO rastrea la operadora lusa de hidrocarburos que Aldama quiso trasladar a España [www.larazon.es]