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Part of situation: Fraud investigations in Brazil (2 clusters)

Federal Police target cryptocurrency pyramid schemes in Operation São Silvestre

Operation São Silvestre cryptocurrency fraud financial pyramid Federal Police bitcoin scams

The Brazilian Federal Police have launched Operation São Silvestre to dismantle criminal groups operating cryptocurrency-based financial pyramids. The investigation targets platforms that promised unrealistic monthly returns of up to 70% through fraudulent bitcoin operations and automated trading robots.

Authorities have secured a judicial freeze on assets totaling R$ 100 million belonging to 15 individuals and 13 companies. The operation involves the execution of 12 search and seizure warrants across ten cities in the states of Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, and Pernambuco.

The fraudulent schemes operated primarily between 2018 and 2020, impacting more than 10,000 victims both within Brazil and internationally. The investigation focuses on companies including F2 Trading and Wish Money. Those involved face charges including criminal association, fraud, money laundering, and crimes against the national financial system.

Entities

Anvisa · Bahia · Brazil · Child Rescue Coalition · Civil Police · Civil Police of Brazil · Curitiba · F2 Trading · Federal Police · Federal University of Rio de Janeiro · Instituto Selecon · Interpol

Claims

What the coverage asserts, and how many sources carry each claim.

Sources

Operação Mariposa IV cumpre mandados em Pomerode sobre investigação de abuso sexual infantil [www.acidadeonline.com.br]
Polícia Civil realiza expressiva apreensão de cigarros em Presidente Prudente [agoranointerior.com.br]
Presos em Anápolis são investigados por crimes no Rio de Janeiro [folhadenoticiasgo.com.br]
Governo intensifica reforços para combater incêndios no Pará 🟥🎥📲 Portal SPN [spnpb.com.br]
PF incinera mais de 1,5 tonelada de drogas apreendidas no Acre [amazoniaonline.com.br]
Polícias Militares de MT e Goiás prendem mulher e apreendem 25 quilos de skank em rodovia [bastidoresdopoder.com.br]
PMPR reforça combate a crimes transfronteiriços no Oeste do Estado [www.cantuemfoco.com.br]
Operação Epicentro: Polícia Civil e MPMG bloqueiam R$ 250 milhões em investigação sobre corrupção - Clarim Araxá [clarim.net.br]
Polícia Federal deflagra operação contra pirâmide de criptomoedas com bloqueio de R$ 100 milhões · CriptoNoticias BR [www.criptonoticias.com.br]
Carga com milhares de relógios e artigos de pesca é apreendida no interior [fatopaulista.com.br]
Concurso UFRJ: PF investiga suspeita de fraude em provas [folha.qconcursos.com]
Polícia Federal mobiliza atuação nacional no segundo turno das Eleições 2026 - EXPRESSA [expressa.tv.br]
Polícia Civil investiga distribuidora de bebidas em Guarulhos (SP) - [i75.com.br]
Investigação mira grupo que aplica punições violentas no DF – Imprensa Pública [imprensapublica.com.br]
Operação mira grupo de WhatsApp por ofensas e preconceito em Ribeirão Cascalheira - O Pioneiro [jopioneiro.com]
Polícia prende suspeito e apreende armas em operação que investiga fraude em licitações de Guaíba [jornaltimoneiro.com.br]
PF investiga esquema suspeito de causar prejuízo de R$ 100 milhões a investidores - Metro 1 [www.metro1.com.br]
Patrulha Rural apreende 102 porções de drogas e prende faccionado por tráfico em Guiratinga [momentomt.com.br]
Polícia Civil Investiga Distribuidora De Bebidas Em Guarulhos (SP) [www.nitronewsbrasil.com.br]
Polícia Civil cumpre duas prisões preventivas em investigações de violência contra a mulher em Cuiabá [nx1.com.br]
Polícia Civil deflagra 2ª fase de operação contra rede de aliciamento de menores em Comodoro [oempallador.com.br]
Polícia Civil prende foragido condenado a quase 15 anos por quatro crimes [p1news.com.br]
Polícia Civil investiga distribuidora de bebidas em Guarulhos (SP) - Pará Online [paraonline.com.br]
PF deflagra Operação Saldo Zero contra comércio ilegal de madeira no Pará - Plantão 24Horas News [plantao24horasnews.com.br]
Governo intensifica reforços para combater incêndios no Pará [portalacontecern.com.br]
Governo intensifica reforços para combater incêndios no Pará [portalbrasilempresarial.com.br]
Governo intensifica reforços para combater incêndios [portalrbn.com.br]
Polícia Militar prende dois homens por furto de 4,5 mil litros de óleo diesel [rdmonline.com.br]
PF desarticula quadrilha que oferecia investimentos falsos | SBT News [sbtnews.sbt.com.br]
PMCE prende dupla e apreende quatro armas de fogo e drogas durante ação em Beberibe – Ubajara Notícias [ubajaranoticias.com.br]
Guarda Civil realiza operação conjunta e apreende duas espingardas e prende suspeito no Jardim Veneza – VEJA! [vejadetudo.com.br]
Polícia faz operação contra grupo que movimentou R$ 40 mi em golpe digital | CNN Brasil [www.cnnbrasil.com.br]
Homem tenta fugir da GCM, joga pochete com 112 porções de drogas dentro de casa e acaba preso em Botucatu [acontecebotucatu.com.br]
Polícia Civil investiga suspeita de fraude em licitações em Guaíba [acusticafm.com.br]
Mulher com mandados de prisão por furto é flagrada vendendo drogas para dois indivíduos na Vila Rondon [www.agoramt.com.br]
Alerta para quem compra fiado: estabelecimento em Maceió é interditado e 2 são presos [www.alagoas24horas.com.br]
Operação contra pirâmide financeira com mais de 10 mil vítimas tem alvos no Paraná [aquiagora.net]
PF investiga possível pirâmide financeira com mais de 10 mil possíveis vítimas - BM&C [bmcnews.com.br]
Polícia prende integrante de quadrilha que atacou arqueóloga no Leblon [cbn.globo.com]
Buscas atingem suspeita de comandar finanças de facção de dentro da prisão em Cuiabá [circuitomt.com.br]
PRF intercepta transporte de cocaína em ônibus na BR-070 e prende passageiro em Primavera do Leste | Cliquef5 - Noticias de Primavera do Leste e Campo Verde [www.cliquef5.com.br]
Governo intensifica reforços para combater incêndios no Pará - Correio de Carajás [correiodecarajas.com.br]
“Café Mulheres que Apoiam” promove ação solidária a pacientes com câncer | TNOnline [dev.tnonline.com.br]
Adolescente de 17 anos é investigado por suspeita de compartilhar material de abuso sexual infantil [diariodonoroeste.com.br]
PF destrói plantação de maconha que poderia produzir 600 kg de droga no Sertão de Alagoas [www.gazetaweb.com]
Presa mulher condenada a 26 anos por homicídio de fotógrafo em Canoas - Rádio Guaíba [guaiba.com.br]
Polícia faz operação contra venda de bebidas falsificadas em distribuidora de Guarulhos [www.guarulhoshoje.com.br]
Pesquisa & inovação : Força Nacional e PF vão combater e investigar incêndios no Pará [www.mundopositivo.com.br]
Quatro policiais civis são promovidos por bravura após confronto que terminou com dois mortos em MS [oestadoonline.com.br]
PF E IBAMA COMBATEM EXPLORAÇÃO E VENDA ILEGAIS DE MADEIRA NO PARÁ [oimpacto.com.br]
Polícia Civil indicia motorista de ônibus por atropelamento e morte de cão [www.paiquere.com.br]
PF mira suposta pirâmide com mais de 10 mil vítimas estimadas e bloqueio de até R$ 100 milhões [www.piranot.com.br]
COLUNA | A culpa é do ex ? Prefeita Claudinha Jardim joga responsabilidade para Marcelo Maranata [poa24horas.com.br]
PCPR cumpre mandados contra uso indevido de maquinário público e cobranças paralelas em Terra Rica [www.policiacivil.pr.gov.br]
Distribuidora de bebidas em Guarulhos é alvo de investigação por suspeita de falsificação - Ponta Porã Informa - Notícias de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PY [www.pontaporainforma.com.br]
PF realiza a incineração de 1.522,69 kg de drogas no Acre [portalmatogrosso.com.br]
PF e Ibama realizam operação contra comércio ilegal de madeira no Pará - Portal Tailândia [portaltailandia.com]
Polícia brasileira investiga fraudes bancárias – Edição Portuguesa Prensa Latina [www.prensalatina.com.br]
Brigada Militar reforça policiamento em Caxias do Sul para o segundo turno das eleições neste domingo | Radio Caxias 93.5 FM [www.radiocaxias.com.br]
Operação da Polícia Civil investiga suspeita de fraude em licitações na Prefeitura de Guaíba - Rádio Guaíba [guaiba.com.br]
Polícia civil cumpre mandado contra distribuidora de bebidas suspeita de fraude [saobentoemfoco.com.br]
Polícia identifica ao menos 10 suspeitos de integrar rede de aliciamento sexual de menores em Mato Grosso - Só Notícias [www.sonoticias.com.br]
PF pede a Fachin para investigar suspeita de tráfico de mulheres em festas de Vorcaro [www.tnh1.com.br]
Polícia Civil investiga procedimentos irregulares em clínica de Nova Iguaçu; estabelecimento prometia 'bumbum de ouro' [www.tribunanf.com.br]
Dupla é presa com cocaína e maconha em Macaé [tvprefeito.com]
Polícia Civil prende em Nova Mutum homem condenado por estupro de vulnerável no Pará [vgnews.com.br]
Motorista de ônibus em alta velocidade atropela cachorro, mata animal e foge sem prestar socorro; vídeo flagra crime [www.bandab.com.br]
Anatomia de uma invasão: como uma lei do Pará abriu caminho para a ocupação de terra indígena [brasil.mongabay.com]
Pará mobiliza 522 brigadistas para combater incêndios [cenariomt.com.br]
Força Nacional e Polícia Federal atuam no combate a incêndios no Pará [destakjornal.com.br]
120 kg de drogas apreendidos: dois suspeitos presos no Jardim Peri [diariodoestadogo.com.br]
Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Caxias do Sul - [difusora973fm.com.br]
Operação Epicentro mira fraudes e bloqueia R$ 250 milhões em Minas [www.em.com.br]
Operação com 30 policiais fiscaliza distribuidora em Guarulhos [www.mixvale.com.br]
Três cidades são alvo de operação que apura fraudes em internações e pagamentos suspeitos em hospital de SC [ndmais.com.br]
Homem é preso com remédios emagrecedores no Galeão | Rio de Janeiro | O Dia [odia.ig.com.br]
Operação da PC investiga rede de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Mato Grosso [odocumento.com.br]
Polícia retém caminhões com 13 toneladas de excesso de peso na Serra do Rio das Antas - Jornal O Sul [www.osul.com.br]
“Café Mulheres que Apoiam” promove ação solidária a pacientes com câncer | TNOnline [tnonline.uol.com.br]
Semurb registra 187 autuações por irregularidades ambientais em imóveis e terrenos de Natal [tribunadonorte.com.br]
Polícia apreende drogas, arma e moedas estrangeiras no Caparaó [tribunaonline.com.br]
Advogado é preso após tentar matar ex com três facadas em apartamento no PA [www.metropoles.com]
MP denuncia sexto integrante de bando acusado de roubo em condomínio de luxo em SP [veja.abril.com.br]