[CLSTR]
< Back to all clusters
[CRIME] · Romania · 40 sources

started · updated

Part of situation: Călin Georgescu placed under judicial control (20 clusters)

Romania: Authorities investigate Călin Georgescu fraud and major tax evasion schemes

Călin Georgescu DIICOT investigation tax fraud organized crime Romania

Romanian authorities are conducting several high-profile investigations involving fraud and tax evasion. DIICOT prosecutors have expanded their case against former presidential candidate Călin Georgescu, who is currently in preventive arrest. The investigation involves allegations of organized crime and a 1.1 million euro fraud. As part of the proceedings, authorities have seized Georgescu's villa in Mogoșoaia and placed seven of his bank accounts under seizure, containing an estimated 100,000 euros. Investigators have also seized 27 electronic storage devices for forensic analysis.

Separately, the National Agency for Fiscal Administration (ANAF) has identified a tax evasion scheme involving five recruitment firms specializing in Asian labor. These companies allegedly used fraudulent invoices totaling over 32 million lei to artificially reduce tax obligations by more than 6.2 million lei.

Other regional law enforcement activities include investigations into counterfeit gold sales in Arad and fuel theft within a railway transport company in Argeș.

Entities

ANAF · Bucharest Court of Appeal · Calin Georgescu · Cristela Georgescu · DIICOT · Ionel Rusen · Mogoșoaia · Romania · Răzvan Leu · Tribunalul București

Claims

What the coverage asserts, and how many sources carry each claim.

Sources

Schemă de milioane descoperită de ANAF! Cinci firme care aduceau muncitori din Asia, în vizorul inspectorilor [www.stiridecluj.ro]
127 de sancțiuni pentru viteză pe DN 1. Polițiștii sibieni au reținut șapte permise de conducere - Știri Sibiu [www.turnulsfatului.ro]
Călin Georgescu, prezent din nou la DIICOT. El participă la perchezițiile informatice [trumedia.ro]
Percheziții în Argeș într-un dosar de delapidare și furt. Au fost. . . [ziarulargesul.ro]
Lingouri false, vândute pe internet. Un arădean este cercetat pentru înșelăciune - Radio România Timișoara [www.radiotimisoara.ro]
Poliția este în alertă! Un bărbat de 35 de ani, de negăsit de trei zile [www.asingorj.ro]
A bankszámláihoz is hozzányúltak: újabb intézkedés Călin Georgescu ügyében [biharinaplo.ro]
Firme din sectorul recrutării și plasării forței de muncă din Asia, cercetate pentru fraudă de peste 6,2 milioane lei [www.vrancea24.ro]
Bărbat de 68 de ani, dispărut după ce a plecat din UPU Botoșani. Poliția cere ajutorul oamenilor [romania24.ro]
Conducători auto cercetați penal, după ce au fost depistați încălcând diferite norme rutiere în Brașov » Știri din Brașov [brasovstiri.ro]
Noi audieri la nivel înalt în dosarul Fănel Bogoș: Europarlamentarul Rareș Bogdan, citat ca martor la DNA Iași - 60m. ro [60m.ro]
ANAF pune lupa pe firmele care aduc nepalezi la muncă în România [newmoney.ro]
Diana Șoșoacă cere să-l vadă pe Călin Georgescu în arest [www.puterea.ro]
video | Impact fatal al unui biciclist cu o mașină la nord. Accidentul a fost surprins video [zugo.md]
George Simion acuză un „mare blat” politic pentru instalarea Guvernului Niculescu [gazetadebistrita.ro]
Carambol pe DN1C, la Șomcuta Mare - Un șofer fără permis ar fi părăsit locul accidentului [www.emaramures.ro]
Fost director de bancă, acuzat că și-ar fi transferat peste 500. 000 de lei din banii unui client. 13 operațiuni, în atenția anchetatorilor [click.ro]
Video. Argeșean arestat preventiv. A lovit două femei cu bâta - Jurnalul de Arges [jurnaluldearges.ro]
Rareș Bogdan, așteptat la DNA Iași în dosarul Bogos, în care a fost audiat și Ilie Bolojan [www.romaniatv.net]
A DIICOT ügyészei zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit [transtelex.ro]
Vila lui Călin Georgescu rămâne sub sechestru. Decizia Tribunalului București este definitivă [www.ziarulprofit.ro]
Câți bani ar avea Călin Georgescu în cele șapte conturi pe care DIICOT a pus sechestru [psnews.ro]
„Mesia” Georgescu, cu conturile bancare sub sechestru. Procurorii DIICOT au dispus această nouă măsură în dosarul penal în care „guru” este acuzat că este un escroc de duzină • Știri Naționale Biz Brasov [bizbrasov.ro]
Cristela și Călin Georgescu audiați la DIICOT - Radio România Constanța [www.radioconstanta.ro]
Călin Georgescu, dus pentru a patra zi consecutivă la DIICOT pentru percheziții informatice [www.monitorulcj.ro]
Pistol cu 60 de cartușe, componente pentru drone și telefoane, depistate la vamă [news.yam.md]
Controale ANAF la firme care aduc muncitori din Asia. Prejudiciul sare de 1 milion EUR [startupcafe.ro]
Călin Georgescu, adus din nou în cătușe la DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice în dosarul de 1,1 milioane de euro [www.aktual24.ro]
Călin Georgescu, din nou la DIICOT: a IV-a zi de percheziții informatice în dosarul înșelăciunii de 1. 100. 000€ • Newsweek România [newsweek.ro]
Un director de bancă din București a furat 100. 000 de euro de la un client în vârstă [www.gandul.ro]
Procurorii specializați ar putea contesta la curtea de apel indicațiile procurorului general - ipn. md [ipn.md]
Lingouri false de aur, vândute pe internet. Percheziții în județul Arad [www.ziuadevest.ro]
Noi percheziții informatice la Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale, scos pentru a treia zi din arest [alba24.ro]
Soții Georgescu, la DIICOT pentru a treia zi consecutivă. Imagini cu fostul candidat la alegerile prezidențiale [hotnews.ro]
Calin Georgescu's villa remains under seizure; his appeal was rejected by the judges [www.stiripesurse.ro]
Ce sumă de bani s-ar afla în cele șapte conturi ale lui Călin Georgescu puse miercuri sub sechestru de DIICOT [adevarul.ro]
DIICOT pune sechestru și pe conturile bancare ale lui Călin Georgescu [www.ordinea.ro]
Procurorii DIICOT au pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu în dosarul în care e acuzat că a escrocat un afacerist [www.g4media.ro]
7 octombrie 2026 | Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu: Soția fostului candidat, din nou la DIICOT [ziarulunirea.ro]
Cristela Georgescu, Acuzații Dure La Adresa DIICOT: „Un Abuz Brutal și Traumatizant în Fața Copiilor” [curier.ro]