[CLSTR]
< Back to all clusters
[CRIME] · Greece · 17 sources

started · updated

Part of situation: Brazil financial pyramid scheme investigation (2 clusters)

Greece police dismantle $8 million cryptocurrency fraud ring

cryptocurrency fraud pyramid scheme Greek police military arrests investment scam

Greek police have dismantled a large-scale criminal organization involved in a cryptocurrency investment fraud scheme. The operation, coordinated by the Katerini Police, resulted in the arrest of 17 individuals across various Greek cities, including Patra, Larissa, Thessaloniki, and Mytilene. Notably, nine of the arrested individuals are members of the military, with two non-commissioned officers allegedly playing leading roles in the organization.

The group operated a pyramid scheme using a digital platform named FXO and legitimate-looking corporate structures to attract victims. They promised exceptionally high, low-risk returns, specifically claiming investors could double their capital within 50 days. The scheme reportedly recruited at least 10,000 people, with total inflows estimated at approximately $8 million.

During the coordinated police raids, authorities seized approximately 300,000 euros, electronic devices, data storage units, and various documents. The investigation indicates the organization had been active since at least 2025, using fake AI-related associations and social events to build credibility with potential targets.

Entities

FXO · Greece · Greek Armed Forces · Greek Police · Hellenic Police · Katerini

Claims

What the coverage asserts, and how many sources carry each claim.

Sources

Gümülcine linked to Greek crypto investment fraud investigation [www.milletnews.com]
Συνελήφθησαν μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων – 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί › Epirus News [www.epirusnews.eu]
Εξάρθρωσαν κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων – 17 συλλήψεις- Ο εγκέφαλος υπηρετούσε στην Πάτρα [www.thebest.gr]
Η ΕΛ. ΑΣ. για την εξιχνίαση κλοπής στην Κυψέλη Αγρινίου – Έκλεψαν ρομποτική χλοοκοπτική αξίας 3. 000 ευρώ - Συνείδηση [sinidisi.gr]
Με εμπλοκή στρατιωτικών η μεγάλη απάτη με τα κρυπτονομίσματα [www.dimokratia.gr]
Εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων-Είχαν γραφεία και στη Λάρισα [www.larissapress.gr]
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων: Πάνω από 8 εκάτ. δολάρια κέρδος, υπόσχονταν διπλασιασμό χρημάτων σε 50 ημέρες [www.bloko.gr]
Κύκλωμα από στρατιωτικούς «cryptobros» στην Ελλάδα: Πουλούσαν ανύπαρκτα κρυπτονομίσματα σε επενδυτές [www.reader.gr]
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα – 17 συλλήψεις | Έμβολος [emvolos.gr]
Κατερίνη: Απάτη «μαμούθ» 8 εκατ. ευρώ από επενδύσεις σε crypto – 17 συλλήψεις [www.lykavitos.gr]
Gang stole cars and motorbikes across Attica, hiding them and netting more than €350,000 - ProtoThema English [en.protothema.gr]
17 Arrested in Greece Over Crypto Pyramid Scheme Promising to Double Money in 50 Days [www.iefimerida.gr]
Разбиха схема с криптовалута за милиони в Гърция [www.vesti.bg]
Απάτη με κρυπτονομίσματα: Πώς «ψάρευαν» επενδυτές - Η «πυραμίδα» και η υπόσχεση για διπλάσια χρήματα σε 50 ημέρες [www.efsyn.gr]
Ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ. για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων [www.ertnews.gr]
Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη με κρυπτονομίσματα – Εννέα στρατιωτικοί ανάμεσά τους [www.fortunegreece.com]
Συμμορία έκλεβε μηχανές με τη μέθοδο «πατάκι» σε όλη την Αθήνα - Αξίας 350. 000 ευρώ τα κλοπιμαία [www.cnn.gr]